ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Следственно-оперативной группой департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Минфин РК установлено, что житель города Тараза в период с 2012 по 2019 годы занимался незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
Так, он зарегистрировал более 20 аффилированных предприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, с целью выписки фиктивных счетов- фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, чем способствовал уклонению от уплаты налогов в бюджет предприятиям- контрагентам.
«В период с 2017 по 2019 годы данным жителем и его доверенными лицами в
банках второго уровня Жамбылской области обналичены денежные средства на
сумму более 2,2 млрд тенге», - отмечается в сообщении.
По факту департаментом зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 216 УК РК (совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившие особо крупный ущерб).
В ходе слаженных действий следственно-оперативной группы, в ЖФ АО «ForteBank» при обналичивании денежных средств в сумме 17 915 000 тенге с поличным были задержаны участники преступной группы. Установлено, что денежные средства были переведены и сняты с подконтрольных мнимых предприятий.
В рамках досудебного расследования проведены обыски по адресам проживания членов ОПГ, где обнаружены и изъяты печати фирм-однодневок, ноутбуки и компьютеры.
