• 08 февраля 2021 в 08:05
  • 1
  • 0

Членов ОПГ осудили за подделку счетов-фактур в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Осуждены организаторы и члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории ВКО и Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области АФМ РК завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы в составе 5 лиц, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 - 2020 год, создав 9 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях за вознаграждение, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.

Для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в городах Экибастуз, Павлодар и Усть-Каменогорск и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 2020 году Департаментом пресечена деятельность 4 ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.

По материалам: inform.kz

Комментарии

Вам следует зарегистрироваться и войти в свой аккаунт, чтобы иметь возможность комментировать.

    Голосование
    Интересное
    Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif O‘zbekistonga keladi
      11 января 2025 в 23:05   Узбекистан
    В Бишкеке произошел крупный пожар
      11 января 2025 в 15:10   Кыргызстан
    O‘zbekistonda moped va skuterlarlarni haydovchilik guvohnomasisiz boshqarganlar jarimaga tortiladi
      12 января 2025 в 22:30   Узбекистан
    Подведены итоги городского конкурса «Лучший знаток книг Лидера нации»
      вчера в 13:55   Таджикистан
    На перевалах и дорогах Кыргызстана нет ограничений для движения автотранспорта
      сегодня в 11:10   Кыргызстан
    Команда МВД заняла призовое место на турнире «Наристе-2025»
      12 января 2025 в 19:10   Кыргызстан
    В Оше проводится разъяснительная работа по внесению изменений в НПА по предупреждению коррупции
      вчера в 19:10   Кыргызстан
    O‘zbekiston prezidenti Abu-Dabiga keldi
      вчера в 23:05   Узбекистан
    UFC 311 qachon o'tkazilishi ma'lum bo'ldi
      вчера в 17:50   Узбекистан
    Посол Китая ознакомился с инфраструктурными объектами с участием китайских предприятий в Таджикистане
      11 января 2025 в 21:50   Таджикистан