На счета коммерческих организаций Кыргызстана из России незаконно перечислили 217 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
По ее данным, сотрудники ведомства пресекли деятельность организованной преступной группы. В ходе следствия изъяли денежные средства и собрали доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.
По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ.
Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По этой статье в Уральском регионе наработана положительная судебная практика — на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.
