КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров от ряда юридических лиц, изобличена в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу провели оперативно-профилактические мероприятия «STOP ОБНАЛ».В настоящее время в отношении ТОО «TerraStyleKAZ» и «АзимутИнвест» проводится досудебное расследование. Суммарный оборот по деятельности двух подконтрольных организованной группе юридических лиц составил 5,7 млрд. тенге . Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 млрд. тенге .
Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
